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中國提高罰款並擴大洗錢法草案範圍

  中國央行週二發布了修訂後的反洗錢法草案,根據該草案,對某些違法行為的罰款將高達1000萬元人民幣(160萬美元),並且將向大量非金融機構提起訴訟,在其範圍內。 根據中…

 

中國央行週二發布了修訂後的反洗錢法草案,根據該草案,對某些違法行為的罰款將高達1000萬元人民幣(160萬美元),並且將向大量非金融機構提起訴訟,在其範圍內。

根據中國人民銀行在其網站上發布的法律草案的副本,該草案對2006年首次提出的建議進行了更新,其中將包括房地產開發商,會計師事務所和貴金屬交易所等。

非銀行支付公司、在線小額貸款公司、金融資產管理公司和金融租賃公司也將被包括在內。

因未對客戶進行盡職調查,未報告重大交易或可疑交易,最高可處以人民幣200萬元的罰款,而以前的最高罰款額為人民幣50萬元。

如果機構的行為有助於掩蓋犯罪所得或資助恐怖主義,最高可處以1000萬元的罰款,而以前為500萬元。

中國人民銀行表示,其促進新法律的目的是防止和遏制洗錢,恐怖分子融資和其他非法活動,以維護國家安全和金融秩序,儘管它沒有說明是否有其他具體問題要解決。。

新草案還包括反洗錢國際合作部分,規定中國金融機構不得遵照外國命令交出信息或扣押、凍結或轉移境內資產。

草案說,如果機構認為有必要對此類要求作出回應,則需要徵得中國政府的許可,並通知外國當局與中方進行談判。

中國人民銀行正在6月30日之前徵求對該草案的意見,該草案有可能在今年晚些時候由全國人民代表大會常務委員會通過。

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作者: 財經導航

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